Как сообщает «Коммерсантъ», Банк России существенно усложняет проведение разовых операций клиентам коммерческих банков. Помимо сообщения привычных паспортных данных и данных по месту проживания или прописки, физическим лицам теперь придется доказывать свою финансовую состоятельность и деловую репутацию. Либо ограничиться операциями на сумму до 15 000 руб., которые пока не требуют идентификации.

Новые требования Центробанка по идентификации клиентов коммерческими банками при проведении разовых услуг либо при приёме их на обслуживание вступают в силу с 27 декабря 2015 г. По сравнению с уже существующими, эти требования стали шире. Так, при проведении финансовых операций с физическими лицами, в частности покупки валюты, от них потребуют, помимо привычных паспортных данных, сведений о месте проживания или регистрации, контактную информацию (телефон, электронная почта и так далее), сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации, данные об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.

Читать далее При обмене валюты придётся сообщать больше информации →